uffcio Stampa – Pagina 7 – DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

14Giu14/06/2024

LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA SEQUESTRA BENI ARCHEOLOGICI AD UN TRAFFICANTE INTERNAZIONALE DI OPERE D’ARTE COLLEGATO A MESSINA DENARO MATTEO

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/sequestro_13.6.24.mp4 Comunicato Comunicato La Direzione Investigativa Antimafia, ha eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione emessa dal Tribunale di Trapani, avente ad oggetto beni tutelati da interesse storico, artistico ed archeologico. In particolare, si tratta di svariate anfore di epoca tardo romana ed un basamento... leggi di più

04Giu04/06/2024

THE DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA CONFISCATED 500,000 EUROS AGAINST PEOPLE INVOLVED IN OPERATION “PROFILO BASSO”

Press Release Press Release The DIA in Catanzaro carried out an order of final confiscation issued by the court in Catanzaro, as a result of a fist-degree judgment imposing severe sentences under article 416 bis and for tax crimes linked to false invoicing – the new “gold”... leggi di più

04Giu04/06/2024

LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA CONFISCA IN VIA DEFINITIVA LA SOMMA DI 500.000 EURO A SOGGETTI COINVOLTI NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE “PROFILO BASSO”

Comunicato Comunicato La DIA di Catanzaro ha dato esecuzione ad una confisca definitiva disposta dal locale Tribunale in esito alla sentenza con la quale sono state inflitte in primo grado pesanti condanne per 416-bis e reati tributari correlati a false fatturazioni, il nuovo “oro” delle mafie, nei... leggi di più

23Mag23/05/2024

ASSET SEIZURE CARRIED OUT BY THE DIA AGAINST AN ENTREPRENEUR OF VITA (TRAPANI)

Press Release Press Release The Direzione Investigativa Antimafia, carried out a preventive seizure order issued by the court in Trapani affecting the movable and immovable properties and the company shares of an entrepreneur active in the agricultural sector and affiliate of the mafia-type family of Vita (Trapani),... leggi di più

23Mag23/05/2024

SEQUESTRO PATRIMONIALE ESEGUITO DALLA DIA NEI CONFRONTI DI UN IMPRENDITORE DI VITA (TP)

Comunicato Comunicato La Direzione Investigativa Antimafia, ha eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione emessa dal Tribunale di Trapani, avente ad oggetto beni mobili, immobili e partecipazioni societarie appartenenti ad un imprenditore operante nel settore agricolo, condannato con sentenza passata in giudicato anche per... leggi di più

22Mag22/05/2024

THE DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA DIRECTORATE SEIZED ASSETS WORTH ABOUT 1 MILLION EUROS AGAINST AN AFFILIATE OF THE LO RUSSO CLAN

Press Release Press Release The Direzione Investigativa Antimafia carried out a preventive seizure order issued by the Court of Naples – Prevention Measures Section – against a person, who had already been convicted for being a member of the Lo Russo Clan (Capitoni). The measure originated from a... leggi di più

22Mag22/05/2024

LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA SEQUESTRA BENI PER CIRCA 1 MILIONE DI EURO NEI CONFRONTI DI UN AFFILIATO AL CLAN LO RUSSO

Comunicato Comunicato La Direzione Investigativa Antimafia, ha eseguito un provvedimento di sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione nei confronti di un soggetto già condannato per la sua partecipazione al Clan Lo Russo (Capitoni).La misura trae origine da una proposta avanzata... leggi di più

02Mag02/05/2024

NIGERIAN MAFIA: A FUGITIVE CONVICTED BY FINAL JUDGEMENT UNDER ARTICLE 416 BIS BY THE COURT IN TURIN WAS ARRESTED IN FRANCE

Press Release Press Release The monitoring activity aimed at detecting the criminal targets active in the area falling under the jurisdiction of the DIA Field Office in Brescia and the processing of commercial and financial data (in particular the analysis of the money transfers abroad, partly resulting... leggi di più

02Mag02/05/2024

MAFIA NIGERIANA: ARRESTATO IN TERRITORIO FRANCESE UN LATITANTE CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA PER 416 BIS DAL TRIBUNALE DI TORINO

Comunicato Comunicato Il monitoraggio delle presenze criminali sul territorio di competenza del Centro Operativo D.I.A. di Brescia, supportato dall’elaborazione di informazioni di carattere commerciale e finanziario (in particolare l’analisi delle movimentazioni indirizzate all’estero tramite canali di money transfer, in parte convogliate in segnalazioni per operazioni sospette di... leggi di più

29Apr29/04/2024

THE DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA CONFISCATED ASSETS WORTH 500,000 EUROS FROM ENTREPRENEURS, WHO HAD BEEN CONVICTED WITHIN OPERATION “PROFILO BASSO”.

Press Release Press Release The Direzione Investigativa Antimafia carried out an order of the Court of Appeal in Catanzaro, Second Criminal Section, which became irrevocable last February. 8 persons involved in Operation “PROFILO BASSO were sentenced by a final and binding judgement under a fast-track procedure. The judgment,... leggi di più

Autore - uffcio Stampa