The Direzione Investigativa Antimafia carried out a confiscation order, issued by the Court in Novara, upon a proposal of the D.I.A. Director, against an entrepreneur operating in the province of Novara having close, also professional connections with criminals convicted for mafia-type association, as they were members of the Calabrian criminal organization.
The asset-related investigation allowed to gather a number of economic-financial documents confirming that natural and legal persons close to the targeted person fictitiously owned the assets. Specifically, a company was detected operating in the sector of ferrous metals, which he managed himself.
The entrepreneur, already sentenced in the past for money-laundering, recurred to the fictitious ownership, in order to elude provisions of law, as he had been subjected to a personal and asset-related measure.
The freezing order based on the disproportion between the declared income and the assets owned and involved, besides the afore-mentioned company, bank accounts, immovables and vehicles, as well as financial and insurance assets linked to him.
The overall value of the confiscated assets amounts to approx. 600,000.00 euros.
Turin, 2 March 2022
Comunicati stampa
LA DIA CONFISCA DEFINITIVAMENTE BENI E SOCIETÀ AD IMPRENDITORE GIA’ CONDANNATO IN UN’INCHIESTA SU MAFIA E APPALTI DEGLI ANNI 90
https://youtu.be/yWNmEAG_gTo Comunicato Comunicato La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un provvedimento di confisca emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale... read more
ESTORSIONI SU LAVORI PUBBLICI IN CALABRIA. LA DIA ARRESTA 6 PERSONE TRA MAFIOSI E IMPRENDITORI, SEQUESTRANDO 3 AZIENDE IMPEGNATE ANCHE NEI LAVORI DEL TERZO MEGALOTTO DELLA SS 106.
Comunicato Comunicato Nella mattinata odierna, 17.1.2025, personale del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Catanzaro, con il coordinamento della Procura... read more
LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ESEGUE 7 MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DI AFFILIATI AL CLAN MALLARDO
https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2025/01/15gennaio2025.mp4 Comunicato Comunicato Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito una ordinanza di custodia... read more
LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ESEGUE 53 MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DI AFFILIATI AL CLAN AMATO PAGANO
Lancio Stampa Comunicato Stampa Lancio Stampa Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che, nella mattinata odierna, la Direzione Investigativa... read more