The Direzione Investigativa Antimafia and the Special Operations Group (ROS) of the Carabinieri, coordinated by the Antimafia District Directorate of the Public Prosecutorās Office in Florence, carried out in Milan, Catania, Bologna, Viareggio, Bergamo, Salerno and Pistoia an order, issued by the preliminary investigations judge (GIP) in Florence, aimed at confiscating the Ā movable and immovable assets of 7 individuals and 4 companies, for a totalĀ value of over one million and one thousand euros.
The investigations, coordinated by the Antimafia District Directorate in Florence started in September 2017 and Ā targeted a 59 year-old entrepreneur of Sicilian origin, living in Tuscany in the area of Viareggio. Through a series of strawmen or relatives, the entrepreneur had reportedly āmanagedā a hidden holding company, making alliances also with previous offenders for mafia-type crimes, located in the area of Catania.
The investigations were focused on 4 companies and 17 individuals within a criminal proceeding, which was pending during the preliminary investigations, for criminal association and fraudulent transfer of values, both with the aggravating circumstance of mafia support, money laundering and self-laundering, as well as fraudulent money transfers and bankruptcy.
The Public Prosecutorās Office evaluated and took over the investigations carried out by the DIA Field Office and the ROS Carabinieri in Florence. The GIP in Florence authorized the request of the Public Prosecutor for the seizure of 5 real estate assetsĀ (82 in Viareggio, 2 in Catania and 1 in Massa Carrara, two luxury cars and one boat), which were suspected proceeds of a crime.
Ā
Florence, 20 September 2022
Comunicati stampa
LA DIA CONFISCA DEFINITIVAMENTE BENI E SOCIETĆ AD IMPRENDITORE GIAā CONDANNATO IN UNāINCHIESTA SU MAFIA E APPALTI DEGLI ANNI 90
https://youtu.be/yWNmEAG_gTo Comunicato Comunicato La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un provvedimento di confisca emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale... read more
ESTORSIONI SU LAVORI PUBBLICI IN CALABRIA. LA DIA ARRESTA 6 PERSONE TRA MAFIOSI E IMPRENDITORI, SEQUESTRANDO 3 AZIENDE IMPEGNATE ANCHE NEI LAVORI DEL TERZO MEGALOTTO DELLA SS 106.
Comunicato Comunicato Nella mattinata odierna, 17.1.2025, personale del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Catanzaro, con il coordinamento della Procura... read more
LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ESEGUE 7 MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DI AFFILIATI AL CLAN MALLARDO
https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2025/01/15gennaio2025.mp4 Comunicato Comunicato Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito una ordinanza di custodia... read more
LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ESEGUE 53 MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DI AFFILIATI AL CLAN AMATO PAGANO
Lancio Stampa Comunicato Stampa Lancio Stampa Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che, nella mattinata odierna, la Direzione Investigativa... read more