The Direzione Investigativa Antimafia, a directorate of the Department of Public Security, carried out an order of final confiscation issued by the Court of Appeal in Bologna against an entrepreneur in Ravenna operating in the wine sector.
The affected party was involved in several judicial proceedings, which resulted in his conviction for criminal association for the purpose of fraud as well as for several tax crimes. He was arrested in 2017 by the DIA within a previous money laundering and self- laundering investigation.
Based on the checks carried out, the Court in Bologna ordered in June 2021 the confiscation of his assets, highlighting a generic social dangerousness of the entrepreneur, having lived “habitually, also partly, off the proceeds of crime” and a qualified social dangerousness, being suspected of having “fraudulently transferred” company shares in favor of his cohabiting partner.
The decision of the Court of Appeal in Bologna became irrevocable in March 2023 and confirmed the Decree of the Court, ordering the confiscation carried out today, which involved 9 companies active in the wine sector, 74 real estate assets, 6 registered movable assets and 22 financial relations ( two of which at a credit institute in San Marino), with an overall estimated value of more than 50 million euros.
The confiscation is part of the institutional activities aimed at attacking illicitly gained assets, which are directly or indirectly linked to mafia-type crime contexts so to safeguard the domestic healthy economy.
Bologna, 26 June 2023
Comunicati stampa
CONFISCATI DALLA DIA CAPITALI, BENI IMMOBILI E PREZIOSI PER OLTRE 23 MILIONI DI EURO SUL TERRITORIO NAZIONALE
https://youtu.be/yWNmEAG_gTo Comunicato Comunicato La Direzione Investigativa Antimafia, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia, su delega... leggi di più
La campagna contro i gruppi della criminalità organizzata frutta 100 milioni di euro, dice il Direttore del Centro per la Criminalità Economica di Europol
Una campagna di Europol diretta al recupero dei proventi illeciti dei gruppi della criminalità organizzata ha fruttato 100 milioni di... leggi di più
IILA – “Programma Falcone-Borsellino”: corso di formazione sul contrasto al crimine organizzato in Costa Rica. 24-28 febbraio 2025
IILA – “Programma Falcone-Borsellino”: corso di formazione sul contrasto al crimine organizzato in Costa Rica. 24-28 febbraio 2025.
leggi di più
LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA CONFISCA BENI PER CIRCA 10 MILIONI DI EURO NEI CONFRONTI DI UN’IMPRENDITRICE AVELLINESE
Comunicato Comunicato La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione... leggi di più