The Direzione Investigativa Antimafia carried out a confiscation order, issued by the Court in Novara, upon a proposal of the D.I.A. Director, against an entrepreneur operating in the province of Novara having close, also professional connections with criminals convicted for mafia-type association, as they were members of the Calabrian criminal organization.
The asset-related investigation allowed to gather a number of economic-financial documents confirming that natural and legal persons close to the targeted person fictitiously owned the assets. Specifically, a company was detected operating in the sector of ferrous metals, which he managed himself.
The entrepreneur, already sentenced in the past for money-laundering, recurred to the fictitious ownership, in order to elude provisions of law, as he had been subjected to a personal and asset-related measure.
The freezing order based on the disproportion between the declared income and the assets owned and involved, besides the afore-mentioned company, bank accounts, immovables and vehicles, as well as financial and insurance assets linked to him.
The overall value of the confiscated assets amounts to approx. 600,000.00 euros.
Turin, 2 March 2022
Comunicati stampa
Operazione “URA” della DIA arresti in Albania e in Italia
https://youtu.be/RL9LDcqPt2ghttps://youtu.be/lQBAExo6QNY Comunicato Lancio Comunicato La Direzione Investigativa Antimafia di Bari e le Autorità Albanesi, con l’ausilio di Interpol, dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza di... leggi di più
Confiscati beni per circa 3 milioni di euro già sequestrati dalla Direzione Investigativa Antimafia al capo del clan operante in Poggiomarino
Comunicato Comunicato E’ stata data esecuzione ad un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione nei... leggi di più
Truffa aggravata e riciclaggio in danno dell’Unione Europea sequestrati beni e denaro per un valore di circa 700.000 euro
https://youtu.be/S3G2fGHzdbs Comunicato Comunicato Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Procura Europea – ufficio di Palermo -,... leggi di più
Il giorno 2 aprile u.s. si è svolto a Bruxelles, presso la sala “Falcone e Borsellino”, il Core Group Meeting del progetto “@On”.
Il giorno 2 aprile u.s. si è svolto a Bruxelles, presso la sala “Falcone e Borsellino”, il Core Group Meeting... leggi di più