MISSIONE A PANAMA

Il Direttore della DIA – Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza Michele CARBONE, accompagnato dal Capo del III Reparto – Relazioni internazionali ai fini investigativi – Generale di Brigata della Guardia di Finanza Renzo NISI, si è recato in visita a Panama dall’8 al 12 giugno 2025 per un una serie di incontri istituzionali.
In particolare, la delegazione italiana ha preso parte ad una importante conferenza presso la prestigiosa sede del Parlatino (il Parlamento dei Paesi latinoamericani), organizzata dall’Ambasciata d’Italia in collaborazione con la locale Unità di analisi finanziaria (Uaf, organismo tecnico del governo di Panama, omologo della Uif italiana) dal titolo: “Follow the Money, la lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, il sequestro delle ricchezze di provenienza illecita. Le sfide investigative per contrastare il crimine organizzato e il narcotraffico internazionale” L’apertura del convegno è stata fatta dal Direttore della DIA ed ha visto gli interventi delle massime Autorità italiane competenti nei settori investigativi interessati, tra cui il Comandante del Ros dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Brigata CC. Vincenzo Molinese, il Comandante del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, Generale di Brigata della Guardia di Finanza Antonello Mancazzo e la Dirigente Superiore della Polizia di Stato, dott.ssa Mariacarla Bocchino, Direttrice del servizio ‘Studi, ricerche, informazioni e progetti’ della Dcsa.
Successivamente la delegazione italiana, sempre accompagnata dall’Ambasciatore d’Italia a Panama Fabrizio Nicoletti, è stata invitata nelle diverse sedi istituzionali, laddove vi è stata una significativa partecipazione delle Autorità locali a livello politico e tecnico, tra cui María Eugenia López Arias, Presidente della Corte Suprema di giustizia di Panama.
A margine dell’evento, la delegazione ha incontrato il Ministro della Pubblica sicurezza, Frank Alexis Abrego, il Vice Ministro degli Esteri, Carlos Hoyos Boyd ed il Procuratore Generale, Luis Carlos Gomez Rudy.
Il Direttore della DIA ha sottolineato in ogni occasione la valenza della missione a Panama quale importante opportunità per accrescere i canali di comunicazione e di condivisione di best practices in materia di studio e adozione di misure di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio dei relativi proventi, implementazione della cooperazione internazionale tra i due Paesi, anche partecipando alla rete @ON di cui la DIA è project leader, nonché alla confisca/gestione degli assets della criminalità organizzata impiantati in quel Paese.