Stampa 12023-04-19T06:29:10+00:00
La Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha eseguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Torino nei confronti di un commercialista, già colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di una precedente operazione, effettuata dalla DlA nel 2015.
L’inchiesta aveva consentito, tra l’altro, di riscontrare come il professionista, contabile di riferimento di una nota famiglia ‘ndranghetista ramificata nella provincia di Torino e coinvolta in sequestri di persona e narcotraffico internazionale, avesse stilato un vero e proprio “vademecum” per la realizzazione di frodi fiscali all’IVA nazionale e dell’Unione Europea.
I beni oggetto del provvedimento, consistenti in 4 imprese (e 2 quote sociali) operanti nei settori edile, agricolo e dell’esercizio dell’attività professionale di commercialista ed esperto contabile, 66 beni immobili (ubicati in Piemonte ed in Basilicata), 8 beni mobili registrati e 18 rapporti finanziari, hanno un valore stimato di circa 4 milioni di euro.
Con il medesimo provvedimento è stata disposta anche l’irrogazione, nei confronti del proposto, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per un periodo di 3 anni.
L’odierno risultato si inserisce nell’ambito delle attività Istituzionali finalizzate all’aggressione delle illecite ricchezze acquisite e riconducibili, direttamente o indirettamente, a contesti delinquenziali di tipo mafioso, agendo così a tutela e salvaguardia della parte sana del tessuto economico nazionale.
Torino, 19 aprile 2023
Comunicati stampa
MAFIA NIGERIANA: ARRESTATO IN TERRITORIO FRANCESE UN LATITANTE CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA PER 416 BIS DAL TRIBUNALE DI TORINO
Comunicato Comunicato Il monitoraggio delle presenze criminali sul territorio di competenza del Centro Operativo D.I.A. di Brescia, supportato dall’elaborazione di informazioni di... leggi di più
LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA CONFISCA BENI PER IL VALORE COMPLESSIVO DI 500.000 EURO A IMPRENDITORI CONDANNATI NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE “PROFILO BASSO”
Comunicato Comunicato La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Penale, divenuta irrevocabile nello scorso... leggi di più
LA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA HA ESEGUITO UN DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO NEI CONFRONTI DI UN’AZIENDA IMPEGNATA IN APPALTI PUBBLICI
Comunicato Comunicato La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza del PM emesso dalla Procura della... leggi di più
Brasilia 8-12 aprile 2024: Sottoscrizione della Partnership Declaration per l’ingresso nella Rete @ON della Polizia Federale brasiliana.
Comunicato Comunicato Il Direttore della DIA Gen. C.A. G di F Michele Carbone, unitamente al Gen. B. G. di F. Renzo NISI,... leggi di più