La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di confisca, emesso dal Tribunale di Novara su proposta del Direttore della D.I.A., nei confronti di un imprenditore operante nella provincia di Novara ritenuto in stretti rapporti, anche di tipo professionale, con soggetti condannati per associazione mafiosa, poiché appartenenti alla criminalità organizzata calabrese.
L’attività investigativo-patrimoniale ha permesso l’acquisizione di numerosa documentazione economico-finziaria attestante la fittizia intestazione di beni a persone fisiche e giuridiche vicine al proposto, in particolare, le quote di una società operante nel settore dei metalli ferrosi che di fatto era gestita dallo stesso.
Tale interposizione fittizia veniva adottata dall’imprenditore, già condannato per il reato di riciclaggio, per eludere le disposizioni di legge in quanto sottoposto ad una misura di prevenzione personale e patrimoniale.
Il provvedimento ablativo trova giustificazione nella sproporzione tra il reddito dichiarato e i beni in suo possesso ed ha interessato oltre alla predetta società, rapporti bancari, immobili e veicoli, nonché altri rapporti finanziari ed assicurativi a lui riconducibili.
Il valore complessivo dei beni sottoposti a confisca è di circa 600.000,00 euro.
Torino, 02 marzo 2022
Comunicati stampa
ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE A CARICO DI DUE SOGGETTI
Organizzazione: CAMORRA ... read more
LA D.I.A. APPLICA UN PROVVEDIMENTO DI PREVENZIONE DI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETA’ DI COSTRUZIONI EDILI
Organizzazione: 'NDRANGHETA ... read more
PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE IN ROME
Mafia-Style Organized Crime Group: NDRANGHETA Subjects affected: 26 Measure taken: PRE-TRIAL ORDER AND SEIZURE Amount: 100 MILLION EUROShttps://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/11/co-roma-per-sito.mp4 PRESS RELEASE PRESS RELEASEROME – Today morning,... read more