La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di confisca, emesso dal Tribunale di Novara su proposta del Direttore della D.I.A., nei confronti di un imprenditore operante nella provincia di Novara ritenuto in stretti rapporti, anche di tipo professionale, con soggetti condannati per associazione mafiosa, poiché appartenenti alla criminalità organizzata calabrese.
L’attività investigativo-patrimoniale ha permesso l’acquisizione di numerosa documentazione economico-finziaria attestante la fittizia intestazione di beni a persone fisiche e giuridiche vicine al proposto, in particolare, le quote di una società operante nel settore dei metalli ferrosi che di fatto era gestita dallo stesso.
Tale interposizione fittizia veniva adottata dall’imprenditore, già condannato per il reato di riciclaggio, per eludere le disposizioni di legge in quanto sottoposto ad una misura di prevenzione personale e patrimoniale.
Il provvedimento ablativo trova giustificazione nella sproporzione tra il reddito dichiarato e i beni in suo possesso ed ha interessato oltre alla predetta società, rapporti bancari, immobili e veicoli, nonché altri rapporti finanziari ed assicurativi a lui riconducibili.
Il valore complessivo dei beni sottoposti a confisca è di circa 600.000,00 euro.
Torino, 02 marzo 2022
Comunicati stampa
Sequestro per 2 milioni di euro in provincia di Frosinone nei confronti di due pregiudicati
https://www.youtube.com/watch?v=QKY0IEDJ5lw Comunicato Comunicato La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure... leggi di più
Missione in Albania
In data 29 e 30 maggio u.s. il Direttore della DIA – Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza... leggi di più
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA E RISULTATI CONSEGUITI NEL 2024
E’ stata pubblicata la Relazione sull’attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel 2024, presentata dal Ministro dell’Interno... leggi di più
Operazione “URA” della DIA arresti in Albania e in Italia
https://youtu.be/RL9LDcqPt2ghttps://youtu.be/lQBAExo6QNY Comunicato Lancio Comunicato La Direzione Investigativa Antimafia di Bari e le Autorità Albanesi, con l’ausilio di Interpol, dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza di... leggi di più